A、做好大額交易和可疑交易報告工作
B、遵循“了解你的客戶”原則，執(zhí)行客戶身份識別制度
C、依法妥善保存客戶身份資料和交易記錄
D、組織形式多樣的反洗錢宣傳培訓(xùn)
E、設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
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A、依法合規(guī)原則
B、積極主動配合有權(quán)機(jī)關(guān)原則
C、不介入糾紛原則
D、維護(hù)銀行自身合法權(quán)益原則
E、不損害客戶合法權(quán)益原則
A、執(zhí)法人員的工作證或執(zhí)行公務(wù)證
B、執(zhí)法人員身份證
C、縣級以上有權(quán)機(jī)關(guān)出具的相關(guān)法律文書
D、有權(quán)機(jī)關(guān)出具的介紹信
A、為不提供身份證件或提供假身份證件的客戶開立存款賬戶
B、為提供虛假開戶資料的客戶辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)
C、發(fā)生大額、可疑交易，不按規(guī)定及時、準(zhǔn)確報告
D、不按規(guī)定期限保管賬戶資料和交易記錄，賬戶資料和交易記錄保存不完整
E、泄露反洗錢工作信息
F、未按監(jiān)管部門要求開展反洗錢宣傳、培訓(xùn)工作。
A、反洗錢宣傳制度
B、客戶身份識別制度
C、反洗錢內(nèi)部控制制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
E、大額交易和可疑交易報告制度
A、人民檢察院
B、監(jiān)察機(jī)關(guān)
C、國家安全機(jī)關(guān)
D、軍隊保衛(wèi)部門
E、證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
F、公安機(jī)關(guān)
最新試題
柜員領(lǐng)用印章時，應(yīng)核對印章實物與印模、（）是否一致，并于領(lǐng)用當(dāng)日在會計要素系統(tǒng)中進(jìn)行領(lǐng)用處理。
嚴(yán)禁發(fā)生保證金專戶與客戶結(jié)算戶（）行為。
（）按照事權(quán)劃分的要求對柜員權(quán)限卡的簽發(fā)、變更、注銷申請進(jìn)行初步審查。
網(wǎng)點業(yè)務(wù)主管應(yīng)（）對網(wǎng)點空白重要憑證管理進(jìn)行檢查。
凡沖正錯賬影響利息計算時，（）。
對于大堂經(jīng)理推薦的新優(yōu)質(zhì)客戶，理財經(jīng)理應(yīng)使用PBMS系統(tǒng)中的（）功能，將其納入本人維護(hù)范圍。
《銀行業(yè)營業(yè)網(wǎng)點文明規(guī)范服務(wù)評價指標(biāo)體系和評分標(biāo)準(zhǔn)》2019版要求“連續(xù)兩年電子銀行總體業(yè)務(wù)分流率達(dá)到（）以上”？（）
（）按照制度規(guī)定，對網(wǎng)點為客戶辦理資信證明、存款證明進(jìn)行審核簽字。
各網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理收到“預(yù)警核查通知書”必須在（）個工作日內(nèi)答復(fù)。
下級行向上級行領(lǐng)用空白重要憑證時，若由非系統(tǒng)請領(lǐng)柜員領(lǐng)取的，領(lǐng)用人除持要素請領(lǐng)單、本人有效身份證件外，還須出具（）。