A.涉案金額50萬元（含）以上、100萬元以下的內(nèi)部案件
B.機(jī)構(gòu)中層管理干部涉嫌違法犯罪的案件
C.機(jī)構(gòu)中層管理干部無故離崗、失蹤、潛逃、意外身亡
D.重要數(shù)據(jù)、賬簿、空白憑證嚴(yán)重?fù)p毀或丟失，可能造成較大經(jīng)濟(jì)損失
E.因違規(guī)操作、失職、瀆職或決策失誤，影響一個(gè)或多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)正常運(yùn)營，已形成或可能形成較大經(jīng)濟(jì)損失或不良社會(huì)影響
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A.監(jiān)控預(yù)警實(shí)時(shí)
B.應(yīng)急響應(yīng)快速
C.故障定位準(zhǔn)確
D.處置操作規(guī)范
E.事件報(bào)告及時(shí)
A.特別重大傳染疾病等疫情
B.重大自然災(zāi)害事件
C.較大聚眾蠱惑事件
D.重大傳染疾病等疫情
E.較大恐嚇事件
A.辦事處（地市級(jí)法人機(jī)構(gòu)直接報(bào)省聯(lián)社）
B.當(dāng)?shù)卣?
C.人民銀行
D.銀監(jiān)
E.公安
A.將事件查處情況進(jìn)行通報(bào)，加大對(duì)少數(shù)圖謀不軌、具有作案傾向人員的震懾力度
B.通過各種方法和途徑，組織和引導(dǎo)員工認(rèn)真學(xué)習(xí)金融法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度
C.有針對(duì)性地開展政治思想工作和職業(yè)道德教育，提高員工思想業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平，樹立正確的世界觀、價(jià)值觀、權(quán)力觀
D.將內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)事件防范工作的內(nèi)容納入員工培訓(xùn)計(jì)劃之中，以典型案件為反面教材，加強(qiáng)對(duì)員工的教育培訓(xùn)
E.對(duì)屬于一般風(fēng)險(xiǎn)事件的逐級(jí)追究上級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任
A.事件的緊急程度
B.形成的規(guī)模
C.行為方式和激烈程度
D.可能造成的危害
E.可能發(fā)展蔓延的趨勢(shì)
最新試題
某單位會(huì)計(jì)3月15日到其開戶銀行查詢?nèi)烨稗k理的一筆50萬元銀行進(jìn)賬單未到賬，經(jīng)查屬柜員記串戶，當(dāng)日網(wǎng)點(diǎn)對(duì)該筆錯(cuò)賬應(yīng)（）。
網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管應(yīng)（）對(duì)網(wǎng)點(diǎn)空白重要憑證管理進(jìn)行檢查。
資信、存款證明業(yè)務(wù)應(yīng)由（）辦理。
各網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理收到“預(yù)警核查通知書”必須在（）個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。
嚴(yán)禁發(fā)生保證金專戶與客戶結(jié)算戶（）行為。
柜員領(lǐng)用、保管（），必須遵循印、押、證分管、分用原則。
由于客戶填錯(cuò)等原因而作廢的空白重要憑證，應(yīng)由（）填寫“空白重要憑證銷號(hào)申請(qǐng)書”。
對(duì)于抵押質(zhì)押的有價(jià)證券，應(yīng)按（）入表外賬。
根據(jù)國家外匯管理政策的規(guī)定，攜帶外幣出境，金額在等值（）以內(nèi)，不需申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》。
業(yè)務(wù)主管對(duì)柜員的庫存現(xiàn)金、空白重要憑證、有價(jià)單證進(jìn)行全面盤點(diǎn)的期間為（）。