單項(xiàng)選擇題內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，必須加強(qiáng)對柜員個(gè)人印章的管理，嚴(yán)格執(zhí)行以下哪一項(xiàng)規(guī)定？（）

A.人走章在
B.印、證齊管
C.人員休息，業(yè)務(wù)在崗
D.人在章在，人走章收


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1.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)安全保衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，針對網(wǎng)點(diǎn)防入侵報(bào)警裝置故障引發(fā)應(yīng)對盜竊失效，造成損失，應(yīng)采取以下哪一項(xiàng)防控措施？（）

A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)明確網(wǎng)點(diǎn)人員安全保衛(wèi)職責(zé)分工，采用現(xiàn)場觀察和調(diào)閱監(jiān)控等措施，加強(qiáng)對人員制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查
B.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照網(wǎng)點(diǎn)防搶防暴應(yīng)急處置要求，細(xì)化并制定應(yīng)急預(yù)案，堅(jiān)持開展應(yīng)急演練，加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查
C.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)安排專人，明確要求其負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)安防設(shè)施的日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)
D.在網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)前后、接送款之前，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織封閉與外界相通的門體，防止或勸阻非網(wǎng)點(diǎn)人員逗留

2.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)安全保衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，針對網(wǎng)點(diǎn)員工未按規(guī)定接受檢查，造成不法分子假冒檢查人員進(jìn)入柜臺搶劫，應(yīng)采取以下哪一項(xiàng)防控措施？（）

A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)明確網(wǎng)點(diǎn)人員安全保衛(wèi)職責(zé)分工，實(shí)行保安人員與當(dāng)班安全員雙人日常安全檢查制度
B.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)要求員工嚴(yán)格按照營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)接受檢查的規(guī)程和程序，對檢查人員進(jìn)行身份進(jìn)行檢查
C.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)安排專人，明確要求其負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)安防設(shè)施的日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)
D.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)配合有關(guān)部門，做好網(wǎng)點(diǎn)消防設(shè)施的日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)

3.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，以下對權(quán)限卡更換密碼的規(guī)定描述正確的是（）。

A.每次更換間隔最長不得超過5天
B.每次更換間隔最長不得超過7天
C.每次更換間隔最長不得超過10天
D.每次更換間隔最長不得超過15天

4.單項(xiàng)選擇題外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，對偽造、變造票據(jù)、憑證可采取的控制措施不包括以下哪一項(xiàng)？（）

A.加強(qiáng)對業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，使其充分掌握識別假票據(jù)、憑證的能力
B.嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行審查
C.以手工審查代替鑒別儀器審查
D.配備、利用先進(jìn)的鑒別儀器進(jìn)行審查

最新試題

《銀行業(yè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)文明規(guī)范服務(wù)評價(jià)指標(biāo)體系和評分標(biāo)準(zhǔn)》2019版要求“連續(xù)兩年電子銀行總體業(yè)務(wù)分流率達(dá)到（）以上”？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

（）按照制度規(guī)定，對網(wǎng)點(diǎn)為客戶辦理資信證明、存款證明進(jìn)行審核簽字。

題型：單項(xiàng)選擇題

根據(jù)事權(quán)劃分管理的規(guī)定，反交易及沖正業(yè)務(wù)由（）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)授權(quán)。

題型：單項(xiàng)選擇題

不得掛失止付的票據(jù)是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

柜員領(lǐng)用印章時(shí)，應(yīng)核對印章實(shí)物與印模、（）是否一致，并于領(lǐng)用當(dāng)日在會計(jì)要素系統(tǒng)中進(jìn)行領(lǐng)用處理。

題型：單項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人（）組織管轄員工傳達(dá)或?qū)W習(xí)新的業(yè)務(wù)制度規(guī)定及內(nèi)部控制文件，并有記錄。

題型：單項(xiàng)選擇題

下級行向上級行領(lǐng)用空白重要憑證時(shí)，若由非系統(tǒng)請領(lǐng)柜員領(lǐng)取的，領(lǐng)用人除持要素請領(lǐng)單、本人有效身份證件外，還須出具（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)主管對柜員的庫存現(xiàn)金、空白重要憑證、有價(jià)單證進(jìn)行全面盤點(diǎn)的期間為（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

資信、存款證明業(yè)務(wù)應(yīng)由（）辦理。

題型：單項(xiàng)選擇題

各網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理收到“預(yù)警核查通知書”必須在（）個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。

題型：單項(xiàng)選擇題