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問答題金融機構接受反洗錢調(diào)查的有關規(guī)定是什么？

1.問答題金融機構反洗錢工作中執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度的內(nèi)容是什么？

金融機構辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應當及時向反洗錢信息中心報告。

2.問答題金融機構反洗錢工作中客戶身份資料和交易記錄保存制度的內(nèi)容是什么？

3.問答題金融機構反洗錢工作中客戶身份識別制度的內(nèi)容是什么？

4.問答題金融機構反洗錢工作的主要制度是什么？

客戶身份識別制度、客戶身份和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。

5.問答題《中華人民共和國反洗錢法》從什么時候開始施行？

自2007年1月1日開始施行。