多項選擇題柜臺在進行核實客戶的真實身份，應(yīng)包括（）。

A、進行身份核查
B、留存核查記錄
C、進行反洗錢黑名單檢索
D、落實實名制要求


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題長期未登錄柜員是指（）未登錄核心銀行系統(tǒng)的柜員。

A、5天
B、10天
C、15天
D、30天以上

2.單項選擇題人民幣結(jié)算賬戶按照用途分為四類：（）不屬于此范籌。

A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、單位定期存款帳戶

3.多項選擇題TIMS系統(tǒng)用戶信息包括（）與所屬核心銀行系統(tǒng)機構(gòu)。

A、用戶名
B、用戶號
C、用戶類型
D、任職資格

4.多項選擇題柜員管控設(shè)置風險評估主要包括以下內(nèi)容（）：

A、柜員類型的設(shè)置是否符合條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定；
B、不相容交易是否實現(xiàn)相互分離；
C、不兼容崗位是否實現(xiàn)相互牽制；
D、柜員類型的設(shè)置是否符合內(nèi)外部監(jiān)管要求；

5.單項選擇題境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境外所發(fā)生的收入款申報時交易附言應(yīng)填寫（）。

A、收到境內(nèi)非居民外匯款項
B、非居民從境外收款
C、非居民向境外付款
D、向境內(nèi)非居民支付款項