單項(xiàng)選擇題在實(shí)踐中，為了及時(shí)開展反洗錢調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)有合理理由認(rèn)為與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的交易或者客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)告（）。

A、公安機(jī)關(guān)
B、金融機(jī)構(gòu)上一級機(jī)構(gòu)
C、中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D、金融機(jī)構(gòu)總部


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1.單項(xiàng)選擇題以下各項(xiàng)企業(yè)網(wǎng)銀功能，能通過銀企對接實(shí)現(xiàn)，但不能通過WEB瀏覽實(shí)現(xiàn)的是（）。

A、賬戶管理
B、轉(zhuǎn)賬匯劃
C、主動收款
D、定向賬戶支付

3.單項(xiàng)選擇題向（）國匯款需在50場匯款人信息中錄入付款人生日，即DOB：日/月/年.

A、加拿大
B、日本
C、英國
D、澳大利亞

4.多項(xiàng)選擇題原始憑證的內(nèi)容必須具備：（）

A、憑證的名稱、日期
B、填制憑證單位名稱或填制人姓名
C、經(jīng)辦人員簽名或蓋章
D、數(shù)量、單價(jià)、金額