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A、犯罪分子猖獗
B、客戶風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)薄弱
C、第三方運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)不規(guī)范
D、銀行未履行告知義務(wù)
A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符。
B、一年內(nèi)頻繁簽發(fā)銀行承兌匯票及轉(zhuǎn)賬支票。
C、法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款,或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有一場(chǎng)資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
E、沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷(xiāo)戶,且銷(xiāo)戶前發(fā)生大量資金收付。
A、律師
B、公證機(jī)關(guān)
C、會(huì)計(jì)事務(wù)所
D、外國(guó)司法機(jī)關(guān)
A、另制記賬憑證
B、原正確記賬憑證
C、原始憑證
D、重制憑證
A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、專(zhuān)用存款賬戶
D、臨時(shí)存款賬戶
最新試題
理財(cái)產(chǎn)品的利率風(fēng)險(xiǎn)主要指()。
中銀新股增值理財(cái)計(jì)劃2007年第一期C款產(chǎn)品,對(duì)理財(cái)計(jì)劃管理人收取業(yè)績(jī)費(fèi)描述正確的是()
中銀理財(cái)計(jì)劃通過(guò)基金代銷(xiāo)系統(tǒng)銷(xiāo)售,對(duì)于銷(xiāo)售系統(tǒng),以下說(shuō)法正確的是()
展示任務(wù)的列表,不可以進(jìn)行的操作有()。
中銀貨幣市場(chǎng)增值理財(cái)計(jì)劃適合的投資者為()。
存款有效戶條件需滿足存款日均()。
中銀扶農(nóng)通寶要求借款人近()年銷(xiāo)售收入和盈利能力穩(wěn)定。
以下關(guān)于流貸測(cè)算的注意事項(xiàng)不正確的是()。
以下哪一項(xiàng)不包括資產(chǎn)的特征?()
中銀貨幣市場(chǎng)增值理財(cái)計(jì)劃中客戶需要負(fù)擔(dān)的費(fèi)用有()。