多項選擇題銀行協(xié)助查凍扣應遵循什么原則？（）

A、依法合規(guī)原則
B、不損害存款人合法權(quán)益原則
C、程序至上原則
D、維護自身合法權(quán)益原則


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1.多項選擇題中國銀行中高端客戶的準入標準為：（）

A、在我行金融資產(chǎn)總額達到50萬元人民幣以上
B、使用我行信用卡年累計消費額5萬人民幣以上（不包括購房、購車等一次性金額在10萬元以上的大額刷卡消費和零折扣商戶的消費）
C、在我行金融資產(chǎn)總額達到20萬元人民幣以上
D、在我行辦理各類個人貸款余額累計達到50萬元人民幣以上
E、其他類客戶

2.多項選擇題暫付暫收款項會簽審批流程包含的審批部門（）。

A、業(yè)務發(fā)起部門
B、業(yè)務主審部門
C、運營部門
D、法律合規(guī)部門（如涉及法律訴訟）

4.多項選擇題對于對公客戶辦理開戶、結(jié)算的人員及大額轉(zhuǎn)賬交易的真實性要堅持三個確認原則，即（）。

A、對辦理開戶經(jīng)辦人員身份進行確認；
B、對辦理日常結(jié)算業(yè)務的財務人員身份進行確認；
C、對公轉(zhuǎn)私款項用途的確認；
D、對大額支付業(yè)務進行客戶熱線確認。