單項(xiàng)選擇題凍結(jié)是針對（）而言的。

A.密碼
B.憑證
C.賬戶


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1.單項(xiàng)選擇題當(dāng)客戶的金融交易達(dá)到一定金額時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交（）。

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點(diǎn)監(jiān)控報告

4.單項(xiàng)選擇題為了避免操作風(fēng)險的發(fā)生，500-8（補(bǔ)打存折扉頁）交易流程調(diào)整后，系統(tǒng)操作第一步為（）。

A.400查詢新存折號
B.柜員根據(jù)遷移規(guī)則將舊憑證號輸入500交易“新憑證號碼”相關(guān)欄位
C.客戶驗(yàn)密后提交通過
D.實(shí)物憑證號和查詢出的憑證號是否符合遷移規(guī)則

5.單項(xiàng)選擇題柜臺操作500交易聯(lián)動610補(bǔ)磁交易的柜員，必須審核系統(tǒng)中（）是否一致。

A.新、舊存折號和實(shí)物
B.存折類型
C.存折號是否輸入

最新試題

個人理財(cái)產(chǎn)品銷售系統(tǒng)可以進(jìn)行的凍結(jié)類型包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

結(jié)匯客戶將手中閑置的（），通過銀行網(wǎng)點(diǎn)兌換成（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

存款證明（）交易可在中銀行聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)辦理。

題型：多項(xiàng)選擇題

賬戶人本人辦理人民幣單筆超過（）的現(xiàn)金取款（含省內(nèi)通兌、跨省通兌、小額支付系統(tǒng)跨行通兌）時，必須核對賬戶所有人有效身份證件，并經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人審核。

題型：單項(xiàng)選擇題

境內(nèi)個人購匯只憑身份證辦理的業(yè)務(wù)為（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

經(jīng)辦人員在協(xié)助辦理查詢個人存款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)核實(shí)（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

境內(nèi)個人結(jié)匯、售匯實(shí)行年度總額管理，每人每年等值各5萬美元，如超過年度總額的購匯、結(jié)匯，（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

私人客戶在首次購買中銀行理財(cái)產(chǎn)品時，必須先在個人理財(cái)銷售系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

獲得理財(cái)產(chǎn)品銷售資格的途徑有（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

客戶來中銀行開立債券托管賬戶時，如只辦理儲蓄國債，則免收手續(xù)費(fèi)（）。

題型：判斷題