判斷題驗(yàn)印通過后,系統(tǒng)進(jìn)行反洗錢檢查、若反洗錢檢查不通過轉(zhuǎn)前臺網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行人工反洗錢。

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最新試題

清算行是接收付款人開戶銀行支付指令從其同業(yè)存放賬戶支付款項(xiàng)至收款人開戶銀行的銀行,負(fù)責(zé)收付銀行資金劃撥,并提供支付成功憑證,同時在一定的周期內(nèi)向收付銀行提供紙質(zhì)或電子對賬單。

題型:判斷題

轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理完成后,系統(tǒng)產(chǎn)生境外(境內(nèi))匯款申請書申報信息(基礎(chǔ)信息、申報信息、管理信息),服務(wù)中心人員對系統(tǒng)生成的信息進(jìn)行確認(rèn)。

題型:判斷題

個人外匯期權(quán)產(chǎn)品屬于高風(fēng)險產(chǎn)品,應(yīng)堅(jiān)持()的原則。

題型:填空題

若付款人向付款行提出退匯申請,即填寫退匯申請書,付款行核驗(yàn)印鑒后在“申請退匯”交易錄入退匯信息并將退匯信息發(fā)送至收款行。掃描保存客戶退匯申請書影像

題型:判斷題

同城同業(yè)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的同業(yè)憑證由集中收票機(jī)構(gòu)統(tǒng)一填寫或打印,統(tǒng)一提交同業(yè)柜面

題型:判斷題

服務(wù)中心采用雙人切片錄入模式,對于校驗(yàn)結(jié)果不一致的情況,將影像與雙人錄入的記錄同時展現(xiàn)至復(fù)核人員,復(fù)核人員根據(jù)影像選擇錄入正確的一條;若雙人均錄入錯誤,可退回重錄,也可進(jìn)行修改后提交。修改的記錄需進(jìn)行再復(fù)核。

題型:判斷題

轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理完成后,系統(tǒng)生成涉外(境內(nèi))收入申報基礎(chǔ)信息;柜員可在申報平臺上補(bǔ)錄申報信息和管理信息

題型:判斷題

選擇入待核查,若收款人賬號為結(jié)算賬戶系統(tǒng)根據(jù)結(jié)算賬戶搜索對應(yīng)的待核查賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬

題型:判斷題

柜員可在“查詢查復(fù)交易”中查詢“查詢查復(fù)交互信息”。

題型:判斷題

手續(xù)費(fèi)外扣,費(fèi)用在轉(zhuǎn)賬金額內(nèi)扣除,客戶回執(zhí)僅生成“水單”

題型:判斷題