單項選擇題《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》自()起施行
A.2019年1月1日
B.2018年12月1日
C.2019年8月1日
D.2019年3月1日
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1.單項選擇題客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金收支,金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當在交易發(fā)生后的()個工作日內(nèi)提交大額交易報告
A.1
B.3
C.5
D.7
2.單項選擇題從業(yè)機構(gòu)在接到中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)出的補正通知之日起()個工作日內(nèi)補正。
A.1
B.3
C.5
D.7
3.單項選擇題金融從業(yè)機構(gòu)的()應(yīng)當對反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度的有效實施負責
A.負責人
B.董事
C.高級管理層
D.監(jiān)事
4.單項選擇題非銀行支付機構(gòu)應(yīng)當在大額交易完成之日起()個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告
A.3
B.5
C.7
D.10
5.單項選擇題自然人客戶支付賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易額人民幣()、外幣等值()的跨境款項劃轉(zhuǎn),需上報大額交易。
A.20萬元(含),5萬美元(含)
B.50萬元(含),5萬美元(含)
C.20萬元(含),1萬美元(含)
D.50萬元(含),1萬美元(含)
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
題型:判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型:判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型:判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型:判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型:判斷題
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型:判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
題型:判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型:判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型:判斷題
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
題型:單項選擇題