A.互聯(lián)網(wǎng)
B.銀行“黑名單”系統(tǒng)
C.公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
D.公證機(jī)關(guān)
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A.實(shí)地查訪(fǎng)
B.要求客戶(hù)補(bǔ)充身份資料
C.回訪(fǎng)客戶(hù)
D.向公安機(jī)關(guān)核查
A.負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析；
B.按照規(guī)定向國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)報(bào)告分析結(jié)果；
C.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況；
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)。履行國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)規(guī)定的其他職責(zé)。
A.預(yù)防、監(jiān)控制度
B.客戶(hù)身份識(shí)別制度
C.客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
A.5萬(wàn)元以上、10萬(wàn)元
B.20萬(wàn)元以上、50萬(wàn)元
C.30萬(wàn)元以上、50萬(wàn)元
D.50萬(wàn)元以上、200萬(wàn)元
A.保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.公安部
C.中國(guó)人民銀行
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線(xiàn)索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿(mǎn)足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話(huà)操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
特約商戶(hù)網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
POS 機(jī)回訪(fǎng)制度是由于對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶(hù)的不定期回訪(fǎng)調(diào)查。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）