判斷題核驗自然人身份證件時，再中國人民銀行建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)所支持核查證件范圍內(nèi)，均應(yīng)通過該系統(tǒng)進行核查。

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1.多項選擇題本*行大額交易和可疑交易報告工作遵循“（）”的原則

A.風險為本
B.全面性
C.適用性
D.動態(tài)管理
E.保守秘密

2.多項選擇題總行運營管理部是客戶身份識別的重要相關(guān)部門，主要職責包括：（）

A.采取持續(xù)的客識別和賬管控措施戶身份資料保存工作，采取持續(xù)的客識別和賬管控措施，規(guī)范本*行賬戶管理行為，嚴格落實客戶身份識別和資料保存要求
B.建立相應(yīng)的工作機制，將客戶身份識別和資料及交易記錄保存的工作要求嵌入本業(yè)務(wù)條線流程設(shè)計、系統(tǒng)操作和業(yè)務(wù)管理中
C.負責本業(yè)務(wù)條線客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存工作的監(jiān)督、檢查和培訓(xùn)
D.做好或配合做好客戶盡職調(diào)查工作

最新試題

質(zhì)押票據(jù)查詢查復(fù)（）個工作日內(nèi)有效，逾期需重新發(fā)送查詢。

題型：單項選擇題

為更好服務(wù)客戶，保障業(yè)務(wù)正常進行，對符合下列特殊情形之一的質(zhì)押存單提前處置并歸還對應(yīng)浙商銀行債權(quán)，經(jīng)營業(yè)主管簽批后，可手工調(diào)整計息賬務(wù)，按原利率檔次和實際存款積數(shù)進行計息（）

題型：多項選擇題

柜面營業(yè)應(yīng)急業(yè)務(wù)事項基本條件包括：（）

題型：多項選擇題

系統(tǒng)上線柜面輪候凍結(jié)等相關(guān)功能后，除對于在功能上線前已經(jīng)被司法機關(guān)借方的賬戶（卡）不支持輪候凍結(jié)操作外，還包含收下哪種情況不支持輪候凍結(jié)操作（）

題型：單項選擇題

應(yīng)急業(yè)務(wù)中，變更印鑒應(yīng)急啟用的，需確認當天未使用舊印鑒辦理（）業(yè)務(wù) 

題型：單項選擇題

下列業(yè)務(wù)必須由中心主管審批的是（）。

題型：多項選擇題

司法凍結(jié)業(yè)務(wù)，在存款賬戶余額大于凍結(jié)金額時，應(yīng)選擇（）。

題型：單項選擇題

對大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務(wù)進行授權(quán)時，授權(quán)人員應(yīng)審核確認（）。

題型：多項選擇題

柜面實時生成的電子存單，支持浙商銀行靠檔計息類存款產(chǎn)品、定期類存款產(chǎn)品以及定制類存款產(chǎn)品等全部存款產(chǎn)品。

題型：判斷題

柜面應(yīng)急預(yù)案業(yè)務(wù)范圍中，屬于風險業(yè)務(wù)有：（）

題型：多項選擇題