單項選擇題已發(fā)現(xiàn)有電信詐騙嫌疑的，應進行強化的真實性核實，存在利用他人身份信息開戶并惡意欺詐疑點的，應采?。ǎ┑缺匾胧?/strong>
A.繼續(xù)服務
B.中止服務
C.控制
D.防范
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1.單項選擇題智能柜臺監(jiān)控錄像資料保存時間不得少于（）天。
A.20
B.30
C.60
D.90
2.單項選擇題一級分行安全保衛(wèi)部門每年對轄屬二級機構現(xiàn)場檢查覆蓋面不低于100%；二級分行安全保衛(wèi)部門（）對轄屬機構現(xiàn)場檢查覆蓋面不低于100%；縣支行和城區(qū)管轄支行每季度對轄屬機構現(xiàn)場檢查覆蓋面不低于100%。
A.每年
B.每半年
C.每季
D.每月
3.單項選擇題因監(jiān)管要求，2018年7月30日起易商理財平臺的廣發(fā)理財30天債券A基金下調單日申購上限至（）
A.1萬元
B.2萬元
C.5萬元
D.10萬元
4.單項選擇題任何時候，發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的客戶或其交易涉嫌犯罪活動，不論所涉資金金額或者資產價值大小，可疑交易聯(lián)絡員應（）報告線索。
A.通過NOTES
B.登錄反洗錢系統(tǒng)
C.通過電話
D.以上全選
5.單項選擇題智能柜臺應放置于網(wǎng)點廳堂（）區(qū)。
A.營銷服務
B.智能柜臺
C.客戶體驗與產品信息展示
最新試題
以下（）不是有權凍結機關
題型：單項選擇題
涉密人員上崗前應簽訂（）。
題型：單項選擇題
按期開放產品T+0和T+1交易截止時間分別為（）
題型：單項選擇題
各分支行應按照《中國銀行股份有限公司四川省分行ATMM管理辦法》對交易日志進行管理和使用，確保對交易日志中的（）等賬戶信息設置訪問權限，保護信息不被非授權訪問，獲取和銷毀交易日志應走嚴格的審批流程。
題型：單項選擇題
人民幣單位活期存款計息期內遇利率調整，利息計算方法為（）
題型：單項選擇題
個人客戶至網(wǎng)點柜臺申請開通電子銀行服務或申請電子銀行市場細分升級時不得使用（）。
題型：單項選擇題
智能柜臺設備清機、加卡或加動態(tài)口令牌時，保安員應劃出警戒區(qū)域，（）。
題型：單項選擇題
對于個人客戶，16周歲及以上人員應由賬戶所有人本人申請，16周歲以下人員原則上只能申請開通查詢版市場細分的電子銀行服務，該類人員如申請理財版和貴賓版市場細分的電子銀行服務，均需由（）一同到場辦理，業(yè)務辦理完畢，網(wǎng)點工作人員向客戶發(fā)放認證工具。
題型：單項選擇題
銀行在披露理財產品相關信息時，可能的途徑包括（）
題型：單項選擇題
根據(jù)《中國銀行股份有限公司操作風險損失數(shù)據(jù)收集管理辦法（2012年版）》，營業(yè)網(wǎng)點當日現(xiàn)金短款（）萬元（含）以上應錄入ORMIS系統(tǒng)。
題型：單項選擇題