單項(xiàng)選擇題大額交易：自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣（）萬(wàn)元以上、外幣等值（）萬(wàn)美元以上的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。（）

A.50；10
B.100；10
C.50；20
D.100；20


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3.單項(xiàng)選擇題人民銀行總行將對(duì)工作（）的單位和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)表?yè)P(yáng)。

A.業(yè)績(jī)突出
B.成效顯著
C.組織有力
D.以上都對(duì)

最新試題

人民銀行分支機(jī)構(gòu)、銀行應(yīng)當(dāng)積極引導(dǎo)、密切關(guān)注轄區(qū)內(nèi)取消企業(yè)銀行賬戶許可前后輿情信息，防止（）和（），特別防范對(duì)強(qiáng)化企業(yè)銀行賬戶管理相關(guān)內(nèi)容的誤解誤讀。

題型：填空題

人民銀行分支機(jī)構(gòu)、銀行應(yīng)當(dāng)綜合運(yùn)用解讀（）等各種宣傳方式，利用電視、廣播、報(bào)紙、微博、微信、微視頻等各種宣傳渠道，向政府部門、企業(yè)、社會(huì)公眾開(kāi)展取消企業(yè)銀行賬戶許可宣傳。

題型：多項(xiàng)選擇題

各銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)完成相關(guān)行內(nèi)系統(tǒng)改造，實(shí)現(xiàn)（）。

題型：填空題

在（）可控前提下，減輕銀行報(bào)送資料等方面負(fù)擔(dān)，優(yōu)化對(duì)銀行服務(wù)。

題型：填空題

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與（）、（）等犯罪活動(dòng)相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值大小，應(yīng)當(dāng)提交（）。

題型：填空題

人民銀行分支機(jī)構(gòu)、銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)企業(yè)銀行賬戶（）監(jiān)測(cè)分析，發(fā)現(xiàn)企業(yè)銀行賬戶業(yè)務(wù)異常的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)查處理。

題型：多項(xiàng)選擇題

（）負(fù)責(zé)監(jiān)督銀行嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)反洗錢法規(guī)制度，落實(shí)客戶身份識(shí)別要求，做好可疑交易監(jiān)測(cè)工作，防范利用企業(yè)賬戶從事洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。

題型：填空題

全面、獨(dú)立承擔(dān)企業(yè)銀行賬戶合法合規(guī)主體責(zé)任，對(duì)（）實(shí)施全生命周期管理，減少（），遏制（）。

題型：填空題

是否所有單位開(kāi)立基本戶都取消了“開(kāi)戶許可證”的核發(fā)嗎？

題型：?jiǎn)柎痤}

人民銀行總行將對(duì)工作（）的單位和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)表?yè)P(yáng)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題