多項選擇題若客戶有下列情形之一：（）發(fā)卡機(jī)構(gòu)有權(quán)不經(jīng)通知、提醒而直接采取中止客戶使用貸記卡。

A.轉(zhuǎn)借貸記卡
B.有套現(xiàn)嫌疑
C.有洗錢可能性
D.預(yù)留聯(lián)系方式失效


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1.多項選擇題呆賬核銷必須遵循嚴(yán)格認(rèn)定條件，提供確鑿證據(jù)，嚴(yán)肅追究責(zé)任，（）的原則。

A.逐級上報、審核和審批
B.對外保密
C.賬銷案存
D.比例控制

2.多項選擇題對確有受理偽卡、盜錄信息、套現(xiàn)等違法行為的商戶，應(yīng)立即采取以下措施（）。

A.終止其銀行卡交易
B.將相關(guān)信息報送中國銀聯(lián)銀行卡風(fēng)險信息共享系統(tǒng)和人民銀行征信系統(tǒng)
C.向公安機(jī)關(guān)報案
D.向法院起訴

3.多項選擇題因非制卡需要領(lǐng)用空白卡片，需填制表外付出憑證，并注明領(lǐng)卡原因，報（）。

A.制卡主管
B.部門負(fù)責(zé)人
C.卡片保管人員
D.會計主管

4.多項選擇題對制卡公司送來的空白卡由（）驗收，卡片保管員根據(jù)驗收后數(shù)量如實入庫。

A.制卡主管
B.卡片保管人員
C.會計主管
D.臨柜人員

5.多項選擇題進(jìn)行貸記卡卡片信息維護(hù)時，卡片狀態(tài)可以為（）。

A.正常
B.未激活狀態(tài)
C.凍結(jié)
D.止付