多項(xiàng)選擇題外幣業(yè)務(wù)處理關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括()。

A.存款開戶時(shí)需按規(guī)定執(zhí)行實(shí)名制,并進(jìn)行客戶身份核查。
B.辦理外幣存取現(xiàn)業(yè)務(wù),應(yīng)按監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)金額或賬戶的限制規(guī)定,對(duì)客戶的身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查并留存。
C.應(yīng)注意規(guī)避個(gè)人在7日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上提取接近等值1萬(wàn)美元外幣現(xiàn)鈔的可疑情況
D.辦理個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶資金非同名劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù),應(yīng)要求客戶提供雙方有效身份證件及直系親屬關(guān)系證明,核查無(wú)誤后留存復(fù)印件
E.辦理外幣現(xiàn)鈔存現(xiàn)超限額業(yè)務(wù),應(yīng)在客戶的原提鈔單據(jù)上標(biāo)注存款銀行名稱、存款金額及存款日期后留存復(fù)印件。


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1.多項(xiàng)選擇題個(gè)人外幣定期存款,存款期限有()

A.1個(gè)月
B.3個(gè)月
C.半年
D.1年
E.2年

2.單項(xiàng)選擇題與外幣通知存款一戶通起存點(diǎn)相同的是()。

A.外幣定期存款
B.外幣特色存款
C.外幣活期存款
D.“匯得贏”產(chǎn)品

3.單項(xiàng)選擇題下列那種外幣存款不支持部分提前支?。ǎ?。

A.外幣特色存款
B.外幣三個(gè)月定期存款
C.外幣一年定期存款
D.外幣一個(gè)月定期存款

4.單項(xiàng)選擇題客戶持1萬(wàn)澳大利亞元,存期為1年以上,下列那種外幣產(chǎn)品不應(yīng)該向該客戶推薦()。

A.1年期定期存款
B.1年期“匯得贏”澳元產(chǎn)品
C.外幣特種存款
D.2年定期存款

5.單項(xiàng)選擇題下面哪個(gè)幣種可以進(jìn)行外幣特色存款()

A.港幣
B.美元
C.澳大利亞元
D.歐元

最新試題

某單位會(huì)計(jì)3月15日到其開戶銀行查詢?nèi)烨稗k理的一筆50萬(wàn)元銀行進(jìn)賬單未到賬,經(jīng)查屬柜員記串戶,當(dāng)日網(wǎng)點(diǎn)對(duì)該筆錯(cuò)賬應(yīng)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

由于客戶填錯(cuò)等原因而作廢的空白重要憑證,應(yīng)由()填寫“空白重要憑證銷號(hào)申請(qǐng)書”。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于大堂經(jīng)理推薦的新優(yōu)質(zhì)客戶,理財(cái)經(jīng)理應(yīng)使用PBMS系統(tǒng)中的()功能,將其納入本人維護(hù)范圍。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)事權(quán)劃分管理的規(guī)定,反交易及沖正業(yè)務(wù)由()負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)授權(quán)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理收到“預(yù)警核查通知書”必須在()個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()按照事權(quán)劃分的要求對(duì)柜員權(quán)限卡的簽發(fā)、變更、注銷申請(qǐng)進(jìn)行初步審查。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各級(jí)行運(yùn)行管理部門對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行行使()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

匯款人辦理(),可到任一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于抵押質(zhì)押的有價(jià)證券,應(yīng)按()入表外賬。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

柜員領(lǐng)用、保管(),必須遵循印、押、證分管、分用原則。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題