單項選擇題單位（）親臨營業(yè)網點辦理對公結算帳戶開戶業(yè)務可以不進行客戶聯系核實查證。

A.法人或財務主管
B.出資人
C.法人
D.財務主管
E.總經理


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題單筆等值人民幣（）的對公結算帳戶支付業(yè)務則必須進行雙熱線電話聯系查證。

A.100萬元
B.500萬元以上
C.500萬元（含）以上
D.100萬元含）以上

3.單項選擇題經辦柜員判斷可疑的個人（）支付業(yè)務需進行客戶聯系查證。

A.大額非同名收款的
B.本人辦理的大額
C.代辦非的同名收款的
D.代理非同名收款的大額

4.單項選擇題當面核實是指由（）當面提交開戶或大額資金出賬業(yè)務時，核實人員直接與其當面確認開戶、付款真實性的核實方式。

A.經辦人
B.常來辦業(yè)務的主管
C.單位總經理
D.單位出資人
E.登記的聯系人

5.單項選擇題電話核實是指核實人員根據客戶登記的聯系方式，電話與客戶確認（）真實性的核實方式。

A.開戶或變更
B.開戶或大額交出入帳
C.開戶或銷戶
D.開戶或付款

最新試題

Ⅲ類戶不可辦理現金存取款業(yè)務。

題型：判斷題

客戶未滿16周歲可以在營業(yè)網點柜面、VTM虛擬柜員終端、PAD柜員終端辦理手機銀行業(yè)務。

題型：判斷題

個人手機銀行業(yè)務是指依托手機通信運營商的網絡，以（）辦理的個人金融服務業(yè)務。

題型：單項選擇題

Ⅱ類戶、Ⅲ類戶均可辦理限額消費和繳費、發(fā)放珠海華潤銀行小額貸款和貸款資金歸還、限額向非綁定賬戶轉出資金業(yè)務。

題型：判斷題

在客戶身份識別和開戶意愿審查方面，可圍繞（）信息等，多角度靈活交叉驗證客戶身份。

題型：多項選擇題

無介質的Ⅱ類、Ⅲ類賬戶的手機銀行轉賬匯款（），客戶無需開通手機動態(tài)口令安全認證方式。

題型：單項選擇題

客戶無卡折存現時，客戶必須在《個人憑條》上寫明（）。①收款人名稱②金額③聯系電話④收款賬號

題型：單項選擇題

辦理個人外幣境內轉賬匯款業(yè)務時，收款人為付款人的直系親屬，付款人與收款人分屬居民與非居民，則付款人每日轉賬金額累計不得超過等值（）。

題型：單項選擇題

客戶本人出示證件辦理業(yè)務時，應審核證件的（）。①真實性②完整性③證件照片與客戶本人一致性④居民身份證聯網核查結果與證件所載信息的一致性

題型：單項選擇題

對于具有異常特征的境外人士開戶，客戶身份信息存疑的，如開立賬戶用于投資或經營活動，需提供雇主加蓋單位印章的證明等材料進行核實。

題型：判斷題