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多項選擇題申請網(wǎng)上特約商戶必須具備的條件（）

A.必須在農(nóng)行開立用于網(wǎng)上支付的資金結(jié)算賬戶；
B.在當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T注冊登記，并具有經(jīng)營資格的企業(yè)，事業(yè)單位。
C.在因特網(wǎng)上具有電子商務(wù)平臺，并能通過因特網(wǎng)與我行支付系統(tǒng)進(jìn)行安全穩(wěn)定的鏈接。
D.企業(yè)的經(jīng)營行為符合法律法規(guī)且信譽(yù)良好。

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1.多項選擇題關(guān)于借記卡理財業(yè)務(wù)中附屬卡升級有哪些基本規(guī)定（）.

A.附屬卡卡片狀態(tài)正常才可進(jìn)行升級，升級后脫離原賬戶開立新賬戶。
B.附屬卡升級的卡號必須刷卡錄入，并且需校驗持卡人密碼。
C.附屬卡升級允許零金額升級。
D.單位卡附屬卡不允許升級。

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2.多項選擇題ATM管理員在現(xiàn)金領(lǐng)用和加鈔過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行的制度規(guī)定有（）.

A.雙人開箱
B.雙人復(fù)核
C.雙人清點
D.雙人裝鈔

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3.多項選擇題注冊驗資帳戶中斷，客戶要求支取驗資款需提供的資料包括哪些（）.

A.不予核準(zhǔn)通知書或其他驗資中斷證明（原件及其復(fù)印件各一份）。
B.需提取現(xiàn)金的必須提供開立驗資戶時提交的現(xiàn)金繳款單回執(zhí)聯(lián)原件及原出資股東身份證件（原件，復(fù)印件各一份）。
C.轉(zhuǎn)賬劃轉(zhuǎn)的需要進(jìn)賬單。
D.出具不了證明的，在賬戶有效期屆滿后辦理銷戶退款手續(xù)。

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4.多項選擇題企業(yè)客戶辦理電話銀行注冊業(yè)務(wù)需要提供的資料有（）.

A.加蓋單位公章及印鑒的申請書
B.法定代表人有效身份證件
C.營業(yè)執(zhí)照副本
D.營業(yè)執(zhí)照正本
E.組織機(jī)構(gòu)代碼證

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5.多項選擇題聯(lián)網(wǎng)核查客戶身份信息時，對于身份證件號碼不存在，身份證件號碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符且無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件的，下面說法正確的是（）.

A.柜員可以直接拒絕辦理業(yè)務(wù)
B.要求客戶出示居民戶口薄，護(hù)照，機(jī)動車駕駛證等其他有效證件。經(jīng)佐證，相關(guān)居民身份證確屬真實證件的，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)留存相關(guān)證件復(fù)印件，并繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)；
C.對于第二代居民身份證，銀行機(jī)構(gòu)也可使用第二代居民身份證閱讀機(jī)具進(jìn)行鑒別，如經(jīng)鑒別相關(guān)居民身份證確屬真實證件，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
D.如無法出示其它真實有效證件或申請辦理單位銀行結(jié)算賬戶等金額較大風(fēng)險程度較高等業(yè)務(wù)時，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)為客戶出具“聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果證明”。并告知其持該證明到戶籍所在地公安機(jī)關(guān)進(jìn)行進(jìn)一步身份核實。
E.公安機(jī)關(guān)應(yīng)予以受理并于受理核實申請之日起兩個工作日內(nèi)將核實情況反饋申請人，如經(jīng)核實相關(guān)居民身份證確屬真實證件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)及時為相關(guān)個人更新相關(guān)公民身份信息?？蛻艨沙志用裆矸葑C和公安機(jī)關(guān)核實并填寫的回執(zhí)到銀行機(jī)構(gòu)申請辦理業(yè)務(wù)，銀行機(jī)構(gòu)不得拒絕。

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