A.破損
B.空白
C.凍結(jié)
D.初復簽不一致
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A.境外旅游費用
B.境外就醫(yī)費用
C.貨款
D.留學學費
A.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機構(gòu)
B.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后，將人民幣資金存入或匯入同一個人或機構(gòu)的人民幣賬戶
C.個人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔；或者5個以上個人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
D.同一個人將其外匯儲蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯；或者同一個人的5個以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購匯后，將所購外匯劃轉(zhuǎn)至該個人外匯儲蓄賬戶
A.王先生的朋友李先生
B.王先生的妻子周女士
C.王先生的母親馮女士
D.王先生的同事孫小姐
A.通過外幣代兌點發(fā)生的個人結(jié)售匯
B.個人外匯買賣
C.通過個人外匯結(jié)算賬戶發(fā)生的結(jié)匯、購匯
D.境內(nèi)卡境外使用購匯還款
A.人民幣現(xiàn)鈔
B.本人的人民幣賬戶和銀行卡內(nèi)資金
C.直系親屬的人民幣賬戶和銀行卡內(nèi)資金
D.他人的人民幣賬戶和銀行卡內(nèi)資金
最新試題
事后監(jiān)督人員應每周勾對西聯(lián)匯出匯款戶、西聯(lián)發(fā)匯暫收手續(xù)費戶和西聯(lián)匯入?yún)R款戶，對超過（）個工作日未清算的西聯(lián)款項，應在ABIS西聯(lián)匯款子系統(tǒng)中核對匯款解付狀態(tài)，對于有問題的匯款必須立即與上級行及西聯(lián)客服中心聯(lián)系查詢。
在對擬建立代理行關(guān)系境外銀行開展盡職調(diào)查時，業(yè)務人員應當充分收集的相關(guān)內(nèi)容有（）。
根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務管理的通知》，個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯，購匯資金來源可以為（）。
外匯業(yè)務崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調(diào)查時，應核對的調(diào)查文件包括（）。
以下不能用旅行支票來支付的是（）。
我農(nóng)行目前可以代理（）發(fā)行的紙質(zhì)旅行支票。
銀行業(yè)務操作人員應當對下列業(yè)務情況進行客戶身份識別（）。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，境內(nèi)個人王先生可委托代為辦理年度總額內(nèi)購匯業(yè)務的人員是（）。
對于同一客戶當日累計等值（）美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務，柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對并提交大額或可疑信息。
我農(nóng)行可為符合一定條件的出境客戶辦理預約開立境外銀行賬戶，目前農(nóng)業(yè)銀行可開立的境外銀行賬戶有（）。