判斷題調查通知書是法律規(guī)定的反洗錢調查的核心形式要件，是在人民銀行和金融機構之間正式產生行政法律關系（調查權和配合義務）的基礎。
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最新試題
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
題型：判斷題
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
題型：判斷題
執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。
題型：判斷題
現(xiàn)場檢查時，可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
題型：填空題
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
題型：填空題
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
題型：判斷題
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
題型：判斷題
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
題型：判斷題
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作（）。
題型：填空題
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。
題型：填空題