A.省級以上人民銀行的行長（主任）或主管副行長（副主任）
B.人民銀行省一級分支行反洗錢處的處長或主管副處長
C.人民銀行省一級分支行反洗錢處負責調查科室的科長或副科長
D.人民銀行總行反洗錢局的局長或主管副局長
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A.封存期滿7天
B.封存期滿1個月
C.封存期滿6個月
D.經(jīng)批準結束調查的
A.口頭通知
B.解除封存通知書
C.解除封存清單
D.解除封存的公函
A.詢問應當在詢問人的工作時間進行
B.詢問應當在人民銀行調查人員指定地點進行
C.詢問時，調查組在場人員不得少于2人
D.詢問時，調查人員可以視情況制作反洗錢調查詢問筆錄
A.金融機構主管
B.金融機構有關人員
C.非金融機構工作人員
D.金融機構反洗錢工作人員
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
最新試題
金融領域的反洗錢立足于（）。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。