單項選擇題中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)對可疑交易活動進行初步審查，認為需要調(diào)查核實的，應(yīng)填寫下列哪種格式文書報批？（）

A.《可疑交易活動登記表》
B.《反洗錢調(diào)查審批表》
C.《現(xiàn)場調(diào)查通知書》
D.《書面調(diào)查通知書》


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1.單項選擇題下列哪些負責人有權(quán)審批反洗錢調(diào)查申請？（）

A.省級以上人民銀行的行長（主任）或主管副行長（副主任）
B.人民銀行省一級分支行反洗錢處的處長或主管副處長
C.人民銀行省一級分支行反洗錢處負責調(diào)查科室的科長或副科長
D.人民銀行總行反洗錢局的局長或主管副局長

2.單項選擇題下列哪一項是反洗錢調(diào)查的啟動程序？（）

A.登記備案
B.調(diào)查審批
C.制作調(diào)查通知書
D.事先通知金融機構(gòu)

4.單項選擇題關(guān)于反洗錢調(diào)查組，下列說法正確的是（）

A.中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)實施反洗錢調(diào)查前視情況可以成立調(diào)查組
B.調(diào)查組成員不得少于3人
C.調(diào)查組成員均應(yīng)持有中國人民銀行執(zhí)法證
D.中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行工作人員不能作為調(diào)查組成員

5.單項選擇題在下列哪種情況下，調(diào)查組應(yīng)當制訂調(diào)查實施方案？（）

A.對任何可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前
B.對跨轄區(qū)的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前
C.對重大、復雜的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前
D.對涉外的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前

最新試題

國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。

題型：判斷題

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

題型：填空題

司法型或（）金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。

題型：填空題

對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。

題型：填空題

現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。

題型：填空題

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

題型：判斷題

從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。

題型：填空題

金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。

題型：判斷題

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。

題型：判斷題

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。

題型：填空題