單項(xiàng)選擇題人民銀行在反洗錢調(diào)查過程中，采取的方式、時(shí)限、手段和措施等應(yīng)與反洗錢調(diào)查的目的相適應(yīng)，而不應(yīng)超過必要限度而造成被調(diào)查機(jī)構(gòu)不必要的負(fù)擔(dān)。這體現(xiàn)的是反洗錢調(diào)查的哪個(gè)原則？（）

A.合法原則
B.合理原則
C.保密原則
D.效率原則


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題下列法律或規(guī)章中，哪一個(gè)不是反洗錢調(diào)查的法律依據(jù)？（）

A.《反洗錢法》
B.《行政復(fù)議法》
C.《行政處罰法》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》

3.單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)法律或規(guī)章，將金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告制度與反洗錢調(diào)查制度進(jìn)行了銜接？（）

A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

4.單項(xiàng)選擇題在實(shí)踐中，人民銀行下列哪級(jí)機(jī)構(gòu)沒有反洗錢調(diào)查權(quán)？（）

A.總行、上?？偛?br /> B.分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)（首府）城市中心支行
C.副省級(jí)城市中心支行
D.地市級(jí)城市中心支行

5.單項(xiàng)選擇題人民銀行下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)沒有反洗錢調(diào)查權(quán)？（）

A.上?？偛?br /> B.杭州中心支行
C.寧波市中心支行
D.金華市中心支行

最新試題

保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

題型：判斷題

各國(guó)推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

題型：判斷題

執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。

題型：判斷題

現(xiàn)場(chǎng)檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。

題型：填空題

中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，如需延期退場(chǎng)，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。

題型：填空題

廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。

題型：填空題

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國(guó)際合作和（）。

題型：填空題

履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。

題型：判斷題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

題型：填空題

中國(guó)人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。

題型：判斷題