A.放置階段
B.處置階段
C.離析階段
D.分析階段
E.融合階段
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A.獨立的刑事犯罪、洗錢方式和手段的多樣性
B.洗錢方式和手段的多樣性、洗錢的專業(yè)化、洗錢過程的復雜性
C.洗錢的跨國性特征
D.洗錢的對象是特定性質(zhì)的貨幣資金和財產(chǎn)，且都與刑事犯罪有關(guān)
E.洗錢的目的在于為非法資金或財產(chǎn)披上合法的外衣，消滅犯罪線索和證據(jù)，逃避法律追究和制裁，并實現(xiàn)黑錢、臟錢或其他犯罪收益的安全循環(huán)使用
A.德國、俄羅斯等為代表的大陸法系國家否定法人可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
B.中國和美國承認法人可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
C.德國、俄羅斯等為代表的大陸法系國家否認上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
D.中國承認上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
E.國際刑法范圍規(guī)范的立場原則比較統(tǒng)一，一般認為上游犯罪主體應該成為洗錢犯罪主體
A.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
B.責令限期改正
C.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處五萬元以上十萬元以下罰款
D.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處五萬元以上二十萬元以下罰款
A.處二十萬元以上二百萬元以下罰款
B.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
C.處二十萬元以上五百萬元以下罰款
D.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處五萬元以上二十萬元以下罰款
A．5萬元以上10萬元以下
B．5萬元以上20萬元以下
C．10萬元以上20萬元以下
D．20萬元以上50萬元以下
最新試題
盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。
履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。