A.承擔(dān)國(guó)家反洗錢辦事機(jī)構(gòu)日常工作
B.研究和擬訂金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作規(guī)則、制度和辦法并組織實(shí)施
C.指導(dǎo)部署金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行檢查監(jiān)督
D.向金融機(jī)構(gòu)調(diào)查、核實(shí)可疑交易，協(xié)助司法機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢犯罪案件
E.對(duì)反洗錢監(jiān)測(cè)分析機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)
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A.具體規(guī)劃金融業(yè)反洗錢規(guī)則的行政規(guī)章
B.金融業(yè)反洗錢政策制定
C.在金融行業(yè)指導(dǎo)和部署的反洗錢工作
D.對(duì)金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管
E.反洗錢資金監(jiān)測(cè)
A.反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議
B.反洗錢的國(guó)際合作
C.反洗錢國(guó)際情報(bào)交流
D.反洗錢聯(lián)合執(zhí)法
E.反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制
A.應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍
B.應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的審批制度
C.特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)
D.對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢監(jiān)督管理的具體辦法
E.對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的具體辦法
A.《刑法》關(guān)于洗錢罪的規(guī)定
B.《反洗錢法》
C.《中國(guó)人民銀行法》
D.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
E.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
A.其分析監(jiān)測(cè)工作具有直接性和高效性
B.增強(qiáng)了反洗錢工作的系統(tǒng)性
C.提高了執(zhí)法體系打擊犯罪活動(dòng)的預(yù)見性和主動(dòng)性
D.有效打擊犯罪的同時(shí)兼顧隱私權(quán)保護(hù)
E.是參與國(guó)際反洗錢合作的必然要求
最新試題
1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。
中國(guó)人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，如需延期退場(chǎng)，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國(guó)人大及其常委會(huì)通過法律的形式確定。