A.性質不同
B.調(diào)查權來源不同
C.責任歸屬不同
D.目的不同
E.客體不同
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A.性質不同
B.主體不同
C.對象不同
D.啟動程序不同
E.采取措施不同
A.形式不同
B.客體不同
C.對象不同
D.目的不同
E.結果不同
A.政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社
B.信托投資公司
C.證券公司、期貨經(jīng)紀公司
D.保險公司
E.中國人民銀行確定并公布的從事金融業(yè)務的其他機構
A.中國人民銀行總行
B.公安機關
C.中國人民銀行省一級分支機構
D.中國人民銀行地市級城市中心支行
E.中國人民銀行縣支行
A.接到中國人民銀行總行的解除臨時凍結通知書的
B.接到實施調(diào)查的省級人民銀行的解除臨時凍結通知書的
C.在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結措施后48小時內(nèi)未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的
D.在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結措施后24小時內(nèi)未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的
E.直接接到偵查機關的解除凍結通知的
最新試題
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
金融領域的反洗錢立足于（）。
行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。
檢查組應指定檢查組組長和（）。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。