A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（2006）
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）
E.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號(hào)文發(fā)布）
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.專門對(duì)反洗錢調(diào)查程序和調(diào)查措施進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)范
B.對(duì)反洗錢調(diào)查的客體——可疑交易活動(dòng)予以明確
C.將“能夠滿足反洗錢調(diào)查需要”作為金融機(jī)構(gòu)妥善保存客戶身份資料和交易記錄的重要標(biāo)準(zhǔn)之一
D.要求金融機(jī)構(gòu)對(duì)按照本辦法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交的所有可疑交易報(bào)告涉及的交易，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析、識(shí)別，有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)告中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)，并配合中國人民銀行的反洗錢行政調(diào)查工作
E.規(guī)定了中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查，并可采取詢問、查閱、復(fù)制、封存和臨時(shí)凍結(jié)等措施
A.只對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料才能進(jìn)行封存
B.對(duì)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，才可采取臨時(shí)凍結(jié)措施
C.只有中國人民銀行可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施，并且必須報(bào)經(jīng)其負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
D.封存不能超過7天
E.臨時(shí)凍結(jié)以四十八小時(shí)為限
A.中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查，并可采取詢問、查閱、復(fù)制、封存和臨時(shí)凍結(jié)等措施
B.嚴(yán)格限定了調(diào)查措施的適用條件、主體、批準(zhǔn)程序和期限
C.反洗錢調(diào)查中的保密制度
D.反洗錢調(diào)查中的法律責(zé)任
E.反洗錢調(diào)查的救濟(jì)途徑
A.《反洗錢法》和《中國人民銀行法》
B.《行政復(fù)議法》、《行政訴訟法》、《國家賠償法》及相關(guān)司法解釋
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）和《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（2006）
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）
E.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號(hào)文發(fā)布）
A.立法救濟(jì)
B.行政救濟(jì)
C.司法救濟(jì)
D.國家賠償
E.黨內(nèi)申訴
最新試題
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動(dòng)的信息，同時(shí)對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。
對(duì)需要立即進(jìn)場進(jìn)行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時(shí)出示。
盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動(dòng)，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時(shí)間離開被查單位。