多項選擇題中國人民銀行負責對下列哪些可疑交易活動組織反洗錢調查？（）

A.涉及全國范圍的、重大的、復雜的可疑交易活動
B.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的、重大的、復雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級分支機構調查存在較大困難的
C.涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行認為需要調查的其他可疑交易活動
E.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的所有可疑交易活動


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題關于反洗錢調查的管轄，下列說法正確的是（）

A.《反洗錢法》明確規(guī)定了反洗錢調查權屬于中國人民銀行和其省一級分支機構，因此在中國人民銀行和其省一級分支機構之間應有管轄上的劃分
B.管轄劃分時，一般要考慮調查難度、地域和級別問題，這些也與公安機關、司法機關的地域管轄和級別管轄相適應
C.中國人民銀行及其省一級分支機構在反洗錢調查上的分工以級別管轄為原則
D.中國人民銀行各省一級分支機構之間以級別管轄為原則
E.對跨轄區(qū)的可疑交易活動，中國人民銀行各省一級分支機構之間要相互協(xié)作

2.多項選擇題在實踐中，有些資金交易活動雖然符合可疑交易特征，但是由于種種特殊情況的存在，人民銀行也可以視情況暫時不予調查。這事實上也就構成了反洗錢調查的排除范圍，包括（）

A.可疑交易活動明顯與洗錢活動無關的
B.交易活動的可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的
C.超過法定資料保存期限的
D.有其他合理理由，認為不需要調查核實的
E.確認是金融機構工作人員操作失誤等引起的問題

3.多項選擇題根據(jù)《反洗錢法》等有關法律規(guī)定和反洗錢調查工作實踐，中國人民銀行或者其省一級分支機構一般可以對下列哪些可疑交易活動進行反洗錢調查？（）

A.金融機構按照規(guī)定報告的可疑交易活動
B.通過反洗錢監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動
C.其他行政機關或者司法機關通報的涉嫌洗錢的可疑交易活動
D.單位和個人舉報的可疑交易活動
E.通過涉外途徑獲得的可疑交易活動

4.多項選擇題根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》的規(guī)定，采取臨時凍結措施的主要程序包括（）

A.客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，金融機構應當立即向中國人民銀行當?shù)胤种C構報告
B.中國人民銀行當?shù)胤种C構接到金融機構報告后，應當立即向有管轄權的偵查機關先行緊急報案。中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行接到金融機構報告的，應當在緊急報案的同時向中國人民銀行省一級分支機構報告
C.中國人民銀行省一級分支機構接到金融機構或者中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行的報告后，應當立即核實有關情況，并填寫臨時凍結申請表，報告中國人民銀行
D.中國人民銀行行長或者主管副行長批準采取臨時凍結措施的，中國人民銀行應當制作臨時凍結通知書，加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機構按要求執(zhí)行
E.臨時凍結期限為48小時，自金融機構接到臨時凍結通知書之時起計算

5.多項選擇題根據(jù)《反洗錢法》第三十二條的規(guī)定，在反洗錢調查中，金融機構有下列行為之一的，由中國人民銀行或者其授權的地市級以上分支機構依法予以行政處罰？（）

A.拒絕反洗錢調查的
B.阻礙反洗錢調查的
C.拒絕提供調查資料的
D.故意提供虛假材料的
E.故意提供虛假說明的