A.制作反洗錢調查報告表，提出調查處理意見
B.反洗錢調查報告表的批準
C.解除封存（針對調查中采取了封存措施的情況）
D.報案（針對需要報案的情況）
E.立卷歸檔
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.封存
B.臨時凍結
C.復制
D.詢問
E.查閱
A.調查組到場人員不得少于2人
B.出示中國人民銀行執(zhí)法證
C.出示反洗錢調查通知書
D.調查組組長應當向金融機構說明調查目的和內容
E.調查組組長應當向金融機構說明調查要求等情況
A.被調查對象的基本情況
B.可疑交易活動是否屬實
C.可疑交易活動發(fā)生的時間、金額、資金來源和去向等
D.被調查對象的關聯(lián)交易情況
E.其他與可疑交易活動有關的事實
A.成本低——減少了人民銀行和金融機構的人力、交通、時間等成本
B.效率高——特別是在可疑交易活動涉及多家金融機構時，書面調查的優(yōu)勢極為明顯
C.風險小——因為減少了人為操作，因此有效地降低了人員的操作風險和道德風險
D.公信力強——非現場調查表現為單位行為，體現了嚴肅性，保證了公正性
E.對金融機構影響小——由于調查人員并不到現場調查，最大限度地減小了對金融機構日常工作的影響，金融機構可以靈活安排人員和時間完成配合調查事項
A.調查組可以根據調查的需要，提前通知金融機構，要求其進行相應準備
B.這也是反洗錢調查中的必經程序
C.人民銀行在調查時，可以視情況將調查的目的、時間、場所、范圍等事項事先通知給被調查機構，并告知調查理由
D.通知期限的長短要視調查的性質和種類而定
E.需要金融機構進行準備的，應提前7天通知
最新試題
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
中國人民銀行分支行現場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
對需要立即進場進行現場檢查的，現場檢查通知書可（）時出示。
現場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。