A.要求客戶(hù)補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶(hù)
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)
E.其他可依法采取的措施
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A.明知財(cái)產(chǎn)是犯罪收益，出于隱瞞或者掩飾該財(cái)產(chǎn)非法來(lái)源或者幫助任何犯了上游犯罪的人逃避其行為的法律后果目的的，而轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)讓該財(cái)產(chǎn)的
B.明知財(cái)產(chǎn)是犯罪收益，隱瞞或者掩飾該財(cái)產(chǎn)的真實(shí)性質(zhì)、來(lái)源、所在地、處置、轉(zhuǎn)移、相關(guān)的權(quán)利或者所有權(quán)的；并且，在不違背其國(guó)內(nèi)憲法和法律制度的基本原則前提下
C.在收取財(cái)產(chǎn)時(shí)明知該財(cái)產(chǎn)是犯罪收益，而收取占有或者使用的
D.參與進(jìn)行、合伙進(jìn)行或共謀進(jìn)行，進(jìn)行未遂，以及幫助、教唆、便利和參謀進(jìn)行按本條確定的任何犯罪的
E.過(guò)失洗錢(qián)
A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.核對(duì)、補(bǔ)充和更正訊問(wèn)筆錄的權(quán)利
C.清點(diǎn)并保存封存清單的權(quán)利
D.逾期自動(dòng)解除凍結(jié)的權(quán)利
E.獲得救濟(jì)的權(quán)利
A.金融行動(dòng)特別工作組
B.埃格蒙特集團(tuán)
C.國(guó)際刑警組織
D.沃爾夫斯堡集團(tuán)
E.離岸銀行業(yè)監(jiān)管集團(tuán)
A.反洗錢(qián)法律制度
B.監(jiān)管體制
C.監(jiān)管手段
D.監(jiān)管方法
E.可疑交易調(diào)查
A.組織、協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢(qián)工作
B.負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)
C.制定或者會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
E.履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)
最新試題
銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門(mén)本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專(zhuān)項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專(zhuān)項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和（）。
現(xiàn)場(chǎng)檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢(qián)職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢(qián)行動(dòng)，而監(jiān)管部門(mén)也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
反洗錢(qián)監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢(qián)的國(guó)際合作和（）。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)體系中具有（）作用。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。