最新試題

主查人負責(zé)編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀(jì)要,并由檢查組組長和()簽字確認。

題型:填空題

金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。

題型:填空題

金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有()作用。

題型:填空題

保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

題型:判斷題

銀行一直以來就處于報告可疑(以及其他)交易體制的()位置。

題型:填空題

應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法,由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

題型:判斷題

在對信息和金融報告的分析中,電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

題型:判斷題

執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。

題型:判斷題

國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。

題型:判斷題

打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力,關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。

題型:判斷題