判斷題中國人民銀行根據有關法律和規(guī)章制定并頒布的《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號文發(fā)布）是反洗錢調查的重要依據。
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最新試題
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
題型：判斷題
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
題型：判斷題
行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
題型：填空題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
題型：填空題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
題型：填空題
主查人負責編制現場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
題型：填空題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
題型：判斷題
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
題型：判斷題
司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統里，并且通常具有檢察部門的權限。
題型：填空題
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
題型：判斷題