填空題客戶身份資料包括記載()、資料以及反映金融機構(gòu)開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料。
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現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作()。
題型:填空題
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
題型:判斷題
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
題型:判斷題
盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的()性規(guī)定,要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責,將職責具體化為自身的反洗錢行動,而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。
題型:填空題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒有明顯變化。
題型:判斷題
銀行一直以來就處于報告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
題型:填空題
現(xiàn)場檢查時,可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組,每個專項檢查小組成員不能少于()人,其中設(shè)1名小組長,負責專項檢查工作。
題型:填空題
從歷史的角度來看,金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其()的形成。
題型:填空題
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要,并由檢查組組長和()簽字確認。
題型:填空題
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有()作用。
題型:填空題