填空題對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人住所或其他相關替代性信息的，金融機構應提交（）報告。
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主查人負責編制現場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
題型：填空題
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。
題型：填空題
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
題型：判斷題
對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。
題型：填空題
檢查組應指定檢查組組長和（）。
題型：填空題
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
題型：填空題
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
題型：判斷題
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
題型：判斷題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
題型：判斷題
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
題型：判斷題