判斷題客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件時，金融機(jī)構(gòu)不知道客戶的姓名等基本報告要素信息，因此可不提交可疑交易報告。
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不同層次的法律適用“（）”的原則。
題型：填空題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
題型：判斷題
金融情報機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
題型：填空題
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護(hù)。
題型：判斷題
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
題型：填空題
國際慣例要求金融情報機(jī)構(gòu)是絕對獨立的機(jī)構(gòu)。
題型：判斷題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報并進(jìn)行國際反洗錢情報交流的專門機(jī)構(gòu)。
題型：填空題
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
題型：判斷題
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
題型：判斷題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
題型：填空題