填空題反洗錢工作機構和崗位設立情況、反洗錢信息在年度內發(fā)生變化的，要求金融機構于變化后的（）個工作日內將更新情況報告中國人民銀行。
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反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。
題型：填空題
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
題型：填空題
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
題型：判斷題
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
題型：判斷題
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
題型：填空題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
題型：填空題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
題型：填空題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
題型：填空題
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
題型：填空題
檢查組應指定檢查組組長和（）。
題型：填空題