判斷題中國人民銀行及其地市級以上分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)被查單位對現(xiàn)場檢查意見書陳述和申辯的意見以及現(xiàn)場檢查事實認(rèn)定書和其他相關(guān)證據(jù)，制作現(xiàn)場檢查意見告知書。
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從歷史的角度來看，金融情報機(jī)構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。
題型：填空題
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護(hù)。
題型：判斷題
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負(fù)責(zé)專項檢查工作。
題型：填空題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應(yīng)報上級（）批準(zhǔn)。
題型：填空題
金融情報機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
題型：填空題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
題型：填空題
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
題型：填空題
廣泛的（）原則是金融情報機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
題型：填空題
銀監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
題型：判斷題
金融情報機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
題型：判斷題