單項選擇題經辦協助有權機關進行個人存款法律凍結時，啟動“557200對私特殊業(yè)務集中處理”交易，選擇（）。
A.“法律凍結”業(yè)務類型
B.“特殊凍結”業(yè)務類型
C.“凍結扣劃”業(yè)務類型
D.“不凍結直接扣劃”業(yè)務類型
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1.單項選擇題根據《交通銀行單位定期存單質押業(yè)務處理流程（試行）》，存款行審查無誤，應在收到貸款人的有關材料后（）個工作日內開具單位定期存單，辦理質押并出具單位定期存單確認書。
A.1
B.2
C.3
D.4
2.單項選擇題對于單筆或者當日累計人民幣交易（）萬元以上的現金票據解付等未通過客戶賬戶辦理的現金支取，各分行應嚴格按照大額交易報告相關規(guī)定，通過反洗錢系統(tǒng)大額交易人工上報功能上報。
A.5
B.10
C.20
D.50
3.單項選擇題基層營業(yè)機構應通過風險預警系統(tǒng)加強對同一客戶號下開立多個個人銀行結算賬戶情況的監(jiān)測，對于累計（）戶以上的客戶，分行應將相關賬戶作為重點監(jiān)測對象。
A.10
B.5
C.8
D.15
4.單項選擇題公司業(yè)務經營部門應遵循“了解你的客戶”的原則，履行客戶身份識別任務，對開戶資料的（）負責。
A.完整性
B.合規(guī)性
C.真實性
5.單項選擇題單位結算賬戶（注冊驗資和增資驗資除外）的開立，必須嚴格執(zhí)行（）的審核流程。
A.公司業(yè)務經營部門初審，營運部門復審
B.營運部門初審，公司業(yè)務經營部門復審
C.營運部門審核
D.基層營業(yè)機構初審，營運部門復審
最新試題
旅游服務質量保證金存款（）質押，定期保證金（）存單。
題型：多項選擇題
經復點后的人民幣殘損券，應按當地人民銀行的規(guī)定把后在腰條側面加蓋柜員個人名章，必須符合（）
題型：多項選擇題
旅行社旅游服務質量保證金是指根據《中華人民共和國旅游法》及《旅行社條例》規(guī)定，由旅行社在指定銀行繳存或由銀行擔保提供的一定數額用于（）的緊急救助費用墊付的資金。
題型：多項選擇題
根據《關于印發(fā)〈交通銀行單位銀行結算賬戶盡職調查管理辦法（2018年版）〉的通知》（交銀辦〔2018〕300號），進行盡職調查的方式包含（）等多種形式，且時間、人員和影像等數據均納入系統(tǒng)留存電子檔案，故無需手工重復填寫相關信息。
題型：多項選擇題
本次現場檢查在內容和對象的選取上突出（）、（）和（）。
題型：多項選擇題
個人賬戶開戶必須提供完整的客戶基本信息，主要包括（）
題型：多項選擇題
輪崗管理（）
題型：多項選擇題
網點大廳不得對外擺放的憑證及手工登記簿包括（）
題型：多項選擇題
重要物品交接保管（）
題型：多項選擇題
針對交通銀行分行本*部，選取了（）等涉及重點內控環(huán)節(jié)和全流程合規(guī)管理的內容納入突擊檢查范圍。
題型：多項選擇題