多項(xiàng)選擇題柜臺辦理外幣現(xiàn)鈔收入業(yè)務(wù)時(shí)，必須雙人經(jīng)辦，采用（）和（）兩種手段，認(rèn)真查驗(yàn)外幣現(xiàn)鈔真?zhèn)危乐拐`收誤鑒。

A.人工識別
B.機(jī)器檢測
C.本人鑒別
D.他人鑒別


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題個(gè)人外幣現(xiàn)鈔存入業(yè)務(wù)，當(dāng)日累計(jì)等值5000美元以上（不含）的，應(yīng)提供（）、（）或（）。

A.本人有效身份證件
B.經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報(bào)單》
C.本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)
D.分批存入

2.多項(xiàng)選擇題個(gè)人外幣現(xiàn)鈔存入業(yè)務(wù)是指個(gè)人向銀行存入外幣現(xiàn)鈔的全部業(yè)務(wù)，包括手持外幣現(xiàn)鈔（）等。

A.存入外匯儲蓄賬戶
B.存入信用卡
C.匯出境外
D.境內(nèi)收匯
E.手持現(xiàn)鈔套匯

3.多項(xiàng)選擇題辦理外匯匯款業(yè)務(wù)時(shí)，以下審核步驟正確的是：（）

A.審核現(xiàn)鈔匯款金額是否超過5萬
B.審核收款賬戶是為電信詐騙平臺可疑用戶
C.審核收款人名稱是否含資本項(xiàng)下或保險(xiǎn)產(chǎn)品詞語
D.審核收款人或收款行是否為反洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國家（地區(qū)）

4.多項(xiàng)選擇題外匯匯款業(yè)務(wù)辦理完畢后，應(yīng)將下列哪些單據(jù)傳遞給客戶：（）

A.個(gè)人XX憑證副聯(lián)
B.境外匯款申請書申報(bào)主體聯(lián)
C.風(fēng)險(xiǎn)提示單客戶留存聯(lián)
D.收費(fèi)單客戶留存聯(lián)

5.多項(xiàng)選擇題辦理外匯匯款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)提供哪些單據(jù)：（）

A.境外匯款申請書
B.海外電匯業(yè)務(wù)注意事項(xiàng)
C.風(fēng)險(xiǎn)提示單
D.收費(fèi)單