單項選擇題偵查機關(guān)認為不需要繼續(xù)凍結(jié)的，中國人民銀行在接到偵查機關(guān)不需要繼續(xù)凍結(jié)的通知后，應當立即以（）通知金融機構(gòu)解除臨時凍結(jié)。
A.電話形式；
B.書面形式；
C.口頭通知；
D.電子文檔
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1.單項選擇題中國人民銀行或者其分支機構(gòu)實施現(xiàn)場反洗錢檢查前，應填寫現(xiàn)場檢查立項審批表，列明檢查對象、檢查內(nèi)容、時間安排等內(nèi)容，經(jīng)（）批準后實施。
A.當?shù)厝嗣胥y行；
B.金融機構(gòu)；
C.分支行；
D.中國人民銀行或者其分支機構(gòu)負責人
2.單項選擇題金融機構(gòu)應當按照中國人民銀行的規(guī)定，報送（）、信息資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容。
A.會計報表；
B.可疑資金；
C.反洗錢統(tǒng)計報表；
D.大額資金
3.單項選擇題金融機構(gòu)應當按照規(guī)定建立和實施（）制度。
A.聯(lián)網(wǎng)核查；
B.銀行登記；
C.上報上級機關(guān)；
D.客戶身份識別
4.單項選擇題事中監(jiān)督柜員由（）擔任，任一核心系統(tǒng)柜員均可對非本人操作的本網(wǎng)點業(yè)務進行事中監(jiān)督。
A.網(wǎng)點柜員
B.綜合員
C.柜臺經(jīng)理
D.負責人
5.單項選擇題基金定投業(yè)務如遇投資人銀行賬戶資金余額不足，導致扣款失敗，當連續(xù)扣款失敗次數(shù)超過（）次時，則我光大銀行基金代銷系統(tǒng)自動關(guān)閉該基金定投協(xié)議。
A.2
B.3
C.4
D.5
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家族信托的主要風險包括（）。
題型：多項選擇題
家族信托合作機構(gòu)采用營銷制管理原則。
題型：判斷題
原則上每支行每年鉆石卡特批發(fā)卡數(shù)量不超過（）張。
題型：單項選擇題
主合同是（）合同。
題型：單項選擇題
信托簽約應按照（）要求對項目簽約并打印憑證。
題型：單項選擇題
分行需要完成（）反饋給總行。
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（）律師會根據(jù)信托合同出具法律意見書。
題型：單項選擇題
總行零售業(yè)務部作為家族信托的主管部門，負責包括（）等工作。
題型：多項選擇題
信托產(chǎn)品創(chuàng)建是在（）系統(tǒng)。
題型：單項選擇題
私行鉆石卡電子現(xiàn)金賬戶余額上限（），可實現(xiàn)小額消費“一貼即付”。
題型：單項選擇題