單項選擇題證券公司將下列交易或者行為，作為可疑交易進行報告（）
A.與洗錢高風險國家和地區(qū)有業(yè)務聯(lián)系；
B.與洗錢高風險國家和地區(qū)有業(yè)務聯(lián)系的；
C.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符；
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付；
E.與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多，或者頻繁發(fā)生大量資金收付
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1.單項選擇題各網(wǎng)點負責人（）對所有柜員的現(xiàn)金、實物尾箱至少進行一次全面檢查。
A.每年
B.每月
C.每周
D.不確定
2.單項選擇題各分行行長或主管行長每年應組織并帶隊對轄屬機構(gòu)的金庫進行至少（）次的全面突擊檢查。
A.1
B.2
C.3
D.0
3.單項選擇題（）科目與“3414銀團貸款基金”科目金額相等，方向相反。
A.315101銀團貸款；
B.315102參與銀團貸款出資額；
C.315103代理銀團貸款出資額
4.單項選擇題對于在核心系統(tǒng)已通過【4354】活期帳戶透支額度設置交易確認但未到生效日期，會計復核標志為已復核而額度生效標志置為未生效的簽約額度信息，在（）日終批處理時，系統(tǒng)自動將簽約賬戶的額度生效標志置為已生效。
A.生效日
B.生效前一日
C.生效后第二日
D.每月20日
5.單項選擇題法人賬戶透支借款逾期轉(zhuǎn)墊款后，（）。
A.結(jié)計的利息記表內(nèi)，復利記表內(nèi)；
B.結(jié)計的利息記表內(nèi)，復利記表外；
C.結(jié)計的利息記表外，復利記表內(nèi)；
D.結(jié)計的利息記表外，復利記表外