多項選擇題以下證件可以作為聯(lián)網(wǎng)核查進一步核實的佐證證明的是（）。
A.戶口簿
B.工作證
C.駕照
D.社?？?/p>
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1.多項選擇題對于個人大額資金匯劃和大額取現(xiàn)等風(fēng)險較大的業(yè)務(wù)，遇客戶身份信息核查結(jié)果為反饋照片不相符的，且無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件的，原則上應(yīng)暫停辦理。如因特殊情況需進一步辦理業(yè)務(wù)的，必須經(jīng)（）審核同意并簽字后，方可辦理。
A.支行行長
B.柜臺經(jīng)理
C.分行運營部總經(jīng)理
D.對私主管
2.多項選擇題如遇客戶身份信息核查結(jié)果為身份證號碼不存在、身份證號碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的，且無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件的，以下哪類業(yè)務(wù)原則上應(yīng)暫停辦理，做進一步核實（）。
A.單位大額電匯
B.增加及修改支付條件
C.個人取現(xiàn)30萬元
D.理財賬戶開戶
3.多項選擇題客戶李麗辦理存單掛失7天后，到光大銀行辦解掛憑證補發(fā)業(yè)務(wù)，但李麗身份信息核實結(jié)果為“身份證號碼存在但與姓名不匹配”，柜員可以采取以下方式處理（）。
A.將核查結(jié)果告知李麗
B.在核心系統(tǒng)使用1412交易處理
C.請客戶提供佐證進一步核實
D.對客戶提交的二代證進行鑒別
4.多項選擇題核查結(jié)果為身份證號碼不存在、身份證號碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的，且無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件的，以下業(yè)務(wù)應(yīng)暫停辦理并進一步核實的是（）。
A.修改支付條件
B.辦理個人理財賬戶
C.個人電匯匯款
D.重置密碼
5.多項選擇題營業(yè)網(wǎng)點辦理規(guī)定業(yè)務(wù)而進行聯(lián)網(wǎng)核查時，若相關(guān)個人的姓名、身份證號碼、照片中一項或多項核對不一致且能夠確切判斷客戶出示的身份證為虛假證件，經(jīng)辦人員應(yīng)（）。
A.原則上繼續(xù)辦理
B.拒絕為該客戶辦理
C.及時報告分行及當(dāng)?shù)厝嗣胥y行
D.報告公安機關(guān)
最新試題
雪球行動針對AUM（）的客戶提升。
題型：單項選擇題
總行零售業(yè)務(wù)部作為家族信托的主管部門，負責(zé)包括（）等工作。
題型：多項選擇題
總行（）負責(zé)家族信托托管賬戶的開立管理及清算工作。
題型：單項選擇題
資金保管合同是（）合同。
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總行（）負責(zé)組織業(yè)務(wù)管理部門收費服務(wù)定價。
題型：單項選擇題
托管合同是銀行與（）簽訂的合同。
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微信銀行專屬服務(wù)通道“貴賓CLUB”旨在為貴賓客戶打造一個（）的私享微信空間。
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（）律師會根據(jù)信托合同出具法律意見書。
題型：單項選擇題
光大銀行對財富體檢的覆蓋率要求是（）。
題型：單項選擇題
總行（）負責(zé)對家族信托業(yè)務(wù)的合規(guī)性審查。
題型：單項選擇題