單項選擇題金融機構應于每年或者每季度結束后的（）個工作日內向中國人民銀行或者中國人民銀行當?shù)胤种C構報告反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息。

A、3
B、5
C、7
D、10


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3.單項選擇題以下不屬于可疑交易報告標準的是（）。

A、短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符。
B、短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。

4.單項選擇題對公客戶按照洗錢和恐怖融資風險度劃分的風險類別中，白名單客戶為（）。

A、一類客戶
B、二類客戶
C、三類客戶
D、五類客戶

5.單項選擇題對公客戶按照洗錢和恐怖融資風險度劃分的風險類別中，黑名單客戶為（）。

A、一類客戶
B、二類客戶
C、三類客戶
D、五類客戶