A、武裝警察身份證
B、中國護(hù)照
C、外國人永久居留證
D、社會(huì)保障卡
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)
B、現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)
C、轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)
D、新開子賬戶業(yè)務(wù)
A、電子借記卡密碼掛失
B、個(gè)人網(wǎng)上銀行簽約
C、活期一本通配折卡開卡
D、開立個(gè)人存款證明
A、活期一本通存折正式掛失
B、開立個(gè)人存款證明
C、電子借記卡密碼掛失
D、未滿16周歲的未成年人開立活期一本通賬戶
A、電子借記卡正式掛失
B、活期一本通密碼重置
C、定期存單密碼重置
D、印鑒掛失
A、全行所有營業(yè)機(jī)構(gòu)
B、開戶行
C、開戶行所在地區(qū)任一營業(yè)機(jī)構(gòu)
D、開戶行上級(jí)行
最新試題
經(jīng)營單位公司業(yè)務(wù)部授信部（或小企業(yè)金融部）評(píng)審人應(yīng)對(duì)貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評(píng)估審查。評(píng)審人應(yīng)依據(jù)調(diào)查人提供的信息或通過各種渠道間接獲取授信客戶的信息資料，對(duì)受信人的基本情況、經(jīng)營管理狀況、經(jīng)營業(yè)績狀況、財(cái)務(wù)狀況、授信用途、還款來源、（）等方面進(jìn)行分析，揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，撰寫評(píng)審報(bào)告。
客戶身份識(shí)別措施包括但不限于以下方面：（）
對(duì)于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團(tuán)重大不利變化，應(yīng)及時(shí)采取措施有（）。
上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是（）。
放款特例審核的最終簽批人是（）。
貸后關(guān)鍵客戶原則上按（）實(shí)施貸后檢查并完成貸后檢查報(bào)告，其中現(xiàn)場檢查方式原則上應(yīng)不低于每季度（）次。
各單位應(yīng)根據(jù)上海銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)相符。其中，中風(fēng)險(xiǎn)客戶每（）重新審核一次。
《商業(yè)銀行押品管理指引》規(guī)定商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)押品管理情況進(jìn)行定期或不定期檢查，重點(diǎn)檢查（），排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，評(píng)估相關(guān)影響，并以書面形式在相關(guān)報(bào)告中反映。
支行行長參與下列哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)的現(xiàn)場調(diào)查？（）
集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)涉及商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行（）。