單項選擇題客戶身份識別應遵循的原則不包括以下（）。
A、全面性
B、持續(xù)性
C、重點識別
D、審慎性
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1.單項選擇題當日單筆或者累計外幣交易等值（）美元以上現(xiàn)金收支屬于大額資金的額度標準。
A、5000
B、1萬
C、2萬
D、5萬
2.單項選擇題當日單筆或者累計人民幣交易（）萬元以上現(xiàn)金收支屬于大額資金的額度標準。
A、5
B、10
C、20
D、50
3.單項選擇題營業(yè)結束前，網(wǎng)點主管或指定軋賬人員應查詢網(wǎng)點（）科目余額，并與當日擬送金庫的各幣種解現(xiàn)報單核對一致。
A、101-001
B、101-002
C、177
D、277
4.單項選擇題《現(xiàn)金庫存登記簿》的保管期限為（）年。
A、1
B、5
C、10
D、15
5.單項選擇題以下（）不屬于核心業(yè)務系統(tǒng)柜員軋賬的內容。
A、柜員表內軋賬
B、柜員表外備忘軋賬
C、柜員現(xiàn)金業(yè)務軋賬
D、網(wǎng)點現(xiàn)金業(yè)務軋賬
最新試題
上海銀行零存整取定期儲蓄存款、教育儲蓄存款已發(fā)生一次漏存，下一次存入后必須進行“（）”，如果剩余期數(shù)不足的，則不得進行續(xù)存。
題型：填空題
上海銀行總行行長在董事會授權范圍內就重要經營及管理事項對分行的授權為縱向授權，對總行業(yè)務部門或業(yè)務崗位的授權為（）。
題型：填空題
并購交易中并購方的自籌資金比例不得低于（）。
題型：單項選擇題
以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗證的？（）
題型：多項選擇題
《商業(yè)銀行押品管理指引》規(guī)定商業(yè)銀行應對押品管理情況進行定期或不定期檢查，重點檢查（），排查風險隱患，評估相關影響，并以書面形式在相關報告中反映。
題型：多項選擇題
生產制造型項目貸款合規(guī)性包括（）等。
題型：多項選擇題
放款特例審核的最終簽批人是（）。
題型：單項選擇題
以電子國債質押的，貸款到期日必須早于國債到期日前的（）。
題型：單項選擇題
下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領導小組批準的有（）。
題型：單項選擇題
《上海銀行公司授信業(yè)務貸后管理規(guī)程（2016版）》規(guī)定，小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務、授信額度在300萬元（含）以內且不屬于貸后關鍵客戶的小企業(yè)客戶，可采用（）貸后檢查模式。
題型：單項選擇題