A、資金出逃
B、現(xiàn)金走私
C、票據(jù)偽造
D、洗錢
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A、甲公司劃款給天一貿(mào)易公司人民幣154萬元，劃款給**五金店人民幣46萬元
B、乙公司劃款給李某個體工商戶100萬元
C、丁某持本人活期存折柜面人民幣現(xiàn)金取款2筆，賬號1取款12萬元，賬號2取款10萬元
D、丙公司收到他行某房產(chǎn)公司劃款人民幣200萬元
A、5年
B、10年
C、15年
D、3年
A、客戶風險等級劃分
B、大額交易報告
C、可疑交易報告
D、客戶身份識別
A、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、要求客戶提供承諾證明
D、向公安、工商行政管理等部門核實
A、先向境外金融機構(gòu)要求補充信息，再入賬。
B、可先行入賬，再向境外金融機構(gòu)要求補充信息。
C、不得入賬，直接原路退回。
D、先掛賬，待查實后再入賬。
最新試題
關(guān)于綜合授信業(yè)務(wù)中“額度控制”的說法錯誤的是（）。
常規(guī)貸后檢查頻率應(yīng)不少于一年一次，到期前三個月增加一次貸后檢查，落實好一次性還本付息資金來源；借款人在個人貸款發(fā)生信用不良或分類為關(guān)注及以上的，以及其他經(jīng)營單位認為風險較大的貸款，應(yīng)在常規(guī)檢查頻率基礎(chǔ)上，提高貸后檢查頻率，檢查頻率（）。
放款特例審核的最終簽批人是（）。
各經(jīng)營單位受理固定資產(chǎn)貸款申請及有關(guān)文件資料后，應(yīng)根據(jù)授信金額大小、項目復(fù)雜程度等情況，指定專人或組織項目評估小組，按照《上海銀行授信業(yè)務(wù)送審操作規(guī)程（暫行）》（上海銀行審【2004】1號）和該行對公授信業(yè)務(wù)送審質(zhì)量要求中對固定資產(chǎn)貸款調(diào)查的要求，開展盡職調(diào)查工作。其中關(guān)于貸款項目的情況，包括（）。
根據(jù)銀監(jiān)規(guī)定，商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易分為一般關(guān)聯(lián)交易、重大關(guān)聯(lián)交易，以下說法錯誤的是（）。
上海銀行總行行長在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就重要經(jīng)營及管理事項對分行的授權(quán)為縱向授權(quán)，對總行業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)崗位的授權(quán)為（）。
下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準的有（）。
合同選擇的原則是（）。
上海銀行零存整取定期儲蓄存款、教育儲蓄存款已發(fā)生一次漏存，下一次存入后必須進行“（）”，如果剩余期數(shù)不足的，則不得進行續(xù)存。
根據(jù)《上海銀行個人住房貸款授信工作規(guī)程》，房屋共有人中有（），原則上應(yīng)剔除份額，審慎核定貸款成數(shù)。