多項選擇題對于需要進(jìn)行國際收支申報的私人匯款應(yīng)提供（）。

A、收款人國家名稱
B、收款人國家代碼
C、匯款交易編碼
D、匯款附言


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1.多項選擇題辦理匯入?yún)R款申報時，可以出現(xiàn)的是（）。

A、贍家款
B、工人匯款
C、親友贈送
D、歸還借款

2.多項選擇題下列（）的結(jié)售匯統(tǒng)計代碼不可使用。

A、12005
B、13006
C、23006
D、42005

3.多項選擇題境外個人因故不能完成商品房交易，需將退回的人民幣購房款購匯匯出的，應(yīng)持以下（）文件向外匯指定銀行申請。

A、申請書（包括沒有完成商品房交易的原因說明）
B、原結(jié)匯憑證
C、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)與境外個人解除商品房買賣合同的證明文件
D、房地產(chǎn)主管部門出具的境外個人取消購買商品房的相關(guān)證明

4.多項選擇題境外個人羅賓先生將購房外匯資金結(jié)匯后可劃入（）的人民幣賬戶。

A、羅賓先生本人
B、羅賓先生妻子
C、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)
D、二手房出讓方

5.多項選擇題國家外匯管理局頒布的《個人外匯管理辦法》中的“境外個人”是指（）。

A、外國自然人（包括無國籍人）
B、港澳同胞
C、臺灣同胞
D、持中國護(hù)照的中國自然人

最新試題

外匯信貸業(yè)務(wù)以特定貿(mào)易活動項下直接產(chǎn)生的現(xiàn)金流量作為融資方履約的資金來源，并以該貿(mào)易結(jié)算中的商業(yè)單據(jù)或（）等權(quán)利憑證作為履約保證。

題型：單項選擇題

《上海銀行公司授信業(yè)務(wù)貸后管理規(guī)程（2016版）》規(guī)定，小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務(wù)、授信額度在300萬元（含）以內(nèi)且不屬于貸后關(guān)鍵客戶的小企業(yè)客戶，可采用（）貸后檢查模式。

題型：單項選擇題

根據(jù)上海銀行《單位定期存單質(zhì)押授信業(yè)務(wù)管理辦法》，以下哪類賬戶的外匯資金可用于質(zhì)押：（）。

題型：單項選擇題

下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有（）。

題型：單項選擇題

放款特例審核的最終簽批人是（）。

題型：單項選擇題

根據(jù)銀監(jiān)規(guī)定，商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易分為一般關(guān)聯(lián)交易、重大關(guān)聯(lián)交易，以下說法錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

各單位應(yīng)根據(jù)上海銀行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)相符。其中，中風(fēng)險客戶每（）重新審核一次。

題型：單項選擇題

各經(jīng)營單位受理固定資產(chǎn)貸款申請及有關(guān)文件資料后，應(yīng)根據(jù)授信金額大小、項目復(fù)雜程度等情況，指定專人或組織項目評估小組，按照《上海銀行授信業(yè)務(wù)送審操作規(guī)程（暫行）》（上海銀行審【2004】1號）和該行對公授信業(yè)務(wù)送審質(zhì)量要求中對固定資產(chǎn)貸款調(diào)查的要求，開展盡職調(diào)查工作。其中關(guān)于貸款項目的情況，包括（）。

題型：多項選擇題

以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗證的？（）

題型：多項選擇題

上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是（）。

題型：單項選擇題