A.嚴格落實Ⅱ、Ⅲ類賬戶實名審核工作
B.建立健全Ⅱ、Ⅲ類賬戶風險防控機制
C.嚴格限制假名賬戶和可疑賬戶功能
D.加強賬戶驗證功能安全檢查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.用戶使用同一身份（包括同一身份證號碼，或同一綁定賬戶，或同一手機號碼等情況）連續(xù)開立多個Ⅱ、Ⅲ類賬戶
B.用戶使用同一終端設備（包括同一設備ID、同一網(wǎng)絡地址等情況）連續(xù)開立多個Ⅱ、Ⅲ類賬戶
C.用戶使用同一身份或同一終端設備在短時間內(nèi)開立多家銀行的Ⅱ、Ⅲ類賬戶
D.不同用戶申請使用不同的綁定賬戶或不同手機號碼開立Ⅱ、Ⅲ類賬戶
E.開戶行為偏離多數(shù)用戶的一般習慣，如在異常時間段、異常網(wǎng)絡地址、異常地理位置等申請開立Ⅱ、Ⅲ類賬戶
A.雙人管理
B.單人管理
C.雙人操作
D.單人操作
A.變更申請書
B.基本存款賬戶開戶許可證
C.營業(yè)執(zhí)照等單位開戶證明文件組織機構代碼證（如有）
D.未使用的重要空白憑證
E.法定代表人或單位負責人身份證件
F.預留印鑒卡片
A.銷戶申請書
B.核準類賬戶開戶許可證（撤銷核準類賬戶時需提供）
C.未使用的重要空白憑證
D.法定代表人或單位負責人身份證件、授權書及授權經(jīng)辦人身份證件（非法人或負責人辦理時需提供）
E.單位公章、財務章、法人章及預留印鑒卡片
A.開戶申請書（可在線填寫，網(wǎng)點打?。?br/>B.工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預先核準通知書或有關部門的批文
C.法定代表人或單位負責人身份證件、授權書及授權經(jīng)辦人身份證件（非法人或負責人親自辦理需提供）
D.單位公章、財務章、法人章
最新試題
若到期一次性還本的貸款，本金尚未逾期，則在客戶清償（）后，才可將貸款由非應計貸款轉為應計貸款。
各商業(yè)匯票承兌行在票據(jù)到期日應及時處理票據(jù)款項支付，針對提示付款當日（）前未予以應答的，中國票交系統(tǒng)將自動發(fā)起應答結果為“拒付”，并將結果通知雙方。
柜面收到二代支付來帳信息，經(jīng)核實需手工入賬，經(jīng)辦員錄入時無異常，復核時報“賬戶名不符”，原因為賬戶戶名中包含（）。
對公賬戶開戶時，只能掃描一次組織機構代碼證，若存在重復掃描的情況，或上傳上級單位組織機構代碼證時，注明清分為（）。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)零售業(yè)務第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，新增存量客戶信息缺失明細報表，該報表用于查詢截至（）開立的存量客戶六要素信息缺失明細情況。
市內(nèi)各網(wǎng)點擬安排營運人員協(xié)助開展外拓工作的，應提前（）向省分行營運管理部提交相關材料進行審核。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)零售業(yè)務第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，關于“安心付“賬戶說法錯誤的是（）。
持卡人申請借記卡重寫磁應填寫（）。
智易通清卡時間是多久？（）
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)公司業(yè)務第十批優(yōu)化投產(chǎn)后，優(yōu)化了高風險客戶電子渠道簽約審批流程，超過（）個月有效期后，客戶辦理業(yè)務時如仍為高風險、較高風險客戶，則需重新發(fā)起審批流程。