A.《中國農(nóng)業(yè)銀行特約商戶培訓(xùn)表》
B.《中國農(nóng)業(yè)銀行特約商戶巡檢表》
C.各類風(fēng)險(xiǎn)商戶核查資料
D.與特約商戶終止受理協(xié)議的書面文件
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)
B.政策風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.外部風(fēng)險(xiǎn)
A.因監(jiān)管部門政策變動導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)
B.因特約商戶無法履行約定義務(wù)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)
C.因?qū)I(yè)化公司進(jìn)行欺詐活動導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)
D.因銀行管理不善泄露持卡人信息導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)
A.商戶套現(xiàn)
B.偽卡欺詐、側(cè)錄
C.分單、洗單
D.虛假申請
A.商戶套現(xiàn)是指商戶與惡意持卡人或其他第三方勾結(jié)，或商戶自身以虛假交易形式套取現(xiàn)金
B.虛假交易是指與收單行簽署了受理協(xié)議的商戶，將其它未簽約商戶的交易在本商戶POS機(jī)上刷卡，假冒本商戶交易與收單行清算的行為
C.洗單是指同一張銀行卡在同一家商戶同一終端，購買同一商品（或服務(wù)）為逃避發(fā)卡行授權(quán)管理等限制性條件而發(fā)生連續(xù)兩次（含）以上交易的支付行為
D.虛假申請是指商戶以虛假資料或盜用其他商戶資料向收單行申請成為特約商戶
A.崗位分離制度
B.收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)核查、處置機(jī)制
C.收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度
D.收單業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督機(jī)制
最新試題
借記卡賬戶余額查詢的交易代碼為：3093。
開立單位借記卡必須以單位全稱為戶名。
借記卡開立附屬卡時(shí)，附屬卡默認(rèn)設(shè)定為具有與主卡相同的支付權(quán)限，主卡持卡人不能重新設(shè)定附屬卡的支付權(quán)限。
客戶申請借記卡時(shí)填寫的個(gè)人結(jié)算賬戶申請書必須由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人在申請表上的負(fù)責(zé)人簽名欄簽名。
金穗通寶卡金卡、白金卡和鉆石卡不能開設(shè)附屬卡。
金穗借記卡卡片出現(xiàn)損壞時(shí)，客戶可到全國任一網(wǎng)點(diǎn)申請換領(lǐng)新卡。
個(gè)人附屬卡開卡無須經(jīng)主主卡持卡人同意，單位附屬卡開卡必須經(jīng)主卡申領(lǐng)單位同意，并提供主卡持卡人和附屬卡持卡人的有效身份證件等資料。
個(gè)人持卡人可申請多張金穗借記卡附屬卡，附屬卡持卡人用卡產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)關(guān)系由主卡持卡人負(fù)責(zé)。
借記卡附屬卡升級為主卡時(shí)附卡狀態(tài)必須為正常卡。
持卡人在發(fā)卡行所在地以外的受理網(wǎng)點(diǎn)辦理取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時(shí)，受理網(wǎng)點(diǎn)由于聯(lián)線故障等銀行方原因造成交易無法完成的，可在確認(rèn)持卡人身份的前提下向持卡人提供通過授權(quán)方式支付款項(xiàng)的緊急服務(wù)。